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2021-12-03 15:51:00
辦理過詐騙類刑事案件，接受過受害人一方委托的律師都會在不同程度上覺得刑事立案真不容易。可以說這一類的案件，能夠順利刑事立案，基本上已經成功了一半，甚至是一大半。要想刑事立案，首先需要進行有效刑事控告。本文就詐騙類犯罪律師如何有效代理控告，結合實務經驗，就相關問題進行探討。
一、詐騙類犯罪立案難原因分析
詐騙類犯罪立案難問題長期普遍存在，舉報詐騙類犯罪線索久拖無果，立案審查期限遠遠超出法定期限，案前調查超過一年期限者比比皆是，違法所得不能及時追繳，經濟損失不能有效挽回，群眾反映強烈，詐騙類犯罪立案難問題亟待解決。究其原因，詐騙類犯罪立案難，主要難在：
1、詐騙類案件情況復雜，罪與非罪難以區分
2、詐騙類犯罪的隱秘性較強
3、偵查人員擔心介入經濟糾紛被追責
4、偵查人員專業性不足
5、取證困難導致偵查人員主動性不足
要克服困難成功立案，代理律師就需要有靈活的戰略技術和豐富的實務技能，從多維度多方面攻破詐騙類犯罪立案難的困境，為當事人爭取合法權益。
二、如何有效進行詐騙類犯罪控告
根據《最高人民檢察院、公安部關于公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》第十七條的規定：公安機關經立案審查，同時符合下列條件的， 應當立案：（一）認為有犯罪事實；（二）涉嫌犯罪數額、結果或者其他情節符合經濟犯罪案件的立案追訴標準，需要追究刑事責任；（三）屬于該公安機關管轄。
（一）有犯罪事實
對于詐騙類犯罪代理控告案件，首先律師在接待客戶時，客戶會向律師陳述案件的相關事實，以及提供初步的證據材料。在前期的準備立案階段，律師首先要界定本案是否存在犯罪事實，厘清本案是民事欺詐行為還是刑事詐騙行為，準確界定是否構成犯罪？構成什么犯罪？以司法實踐中較為常見的以“談朋友”、“奔結婚”為名實施詐騙的案件為例，當事人之間往往存在著曖昧關系、“戀愛關系”、甚至發生過性關系，一方向另一方“借錢”之后“欠錢不還”的，究竟是刑事詐騙還是借款糾紛？這是有效刑事控告之前必須要確定的問題。
在此類案件中，罪與非罪的關鍵是行為人是否具有非法占有的目的，如果能夠認定行為人具有非法占有的目的，那么可以提出刑事控告，易被偵查機關采納。值得說明的是，在進行罪與非罪的界定時，應該以證據能夠認定的事實為前提，要以客觀性證據為基礎，輔之以主觀性證據，對主觀性證據要判斷是否符合常識、常情、常理。
（二）達到立案追訴標準
根據客戶提供的初步證據材料并結合客戶陳述，明確客戶因對方可能造成的實際損失或者本案可能涉嫌的犯罪數額，是否已經達到了刑事立案的追訴標準。比如若對方可能涉嫌合同詐騙罪，根據福建省相關規定，普通詐騙罪的追訴標準是5000元，而合同詐騙罪的追訴標準是2萬元。故根據犯罪行為界定其是普通詐騙罪還是合同詐騙罪就尤為重要。實務中，如詐騙類犯罪的犯罪數額比較復雜，不能直觀得出，因辦案人員并非會計、審計方面的專業人士，故進行刑事控告時，如果有能有一份專業的司法審計報告，無疑會對公安機關審查立案有較大的幫助。
（三）證據材料收集充分
根據《刑事訴訟法》第112條規定，有犯罪事實需要追究刑事責任的就應當立案。因而，從證明標準看，刑事案件的立案標準要遠低于定案標準。但是，這并非意味著只要有證據材料，公安機關就可以立案，而是需要提供相當數量及規格的證據材料，足以證明已符合立案標準。如果案件證據材料支離破碎，無法形成證據鏈，難以認定犯罪事實確實存在，這樣的控告很難立案。
證據一般有主觀性證據與客觀性證據之分。有的客觀性證據，比如財務賬簿、借條等等，當事人一般可以提供，但是欲證明犯罪事實，還需要主觀性的證據，調取這些證據可能需要當事人的公司員工等配合，這時候律師可以建議當事人提供知情的員工名單，方便公安機關調查取證。若有其他同樣受騙的被害人，則可以建議其一起控告或者出具被害人相關陳述，因為群體性控告案件更易立案。
（四）控告文書撰寫到位
刑事控告書并沒有固定的格式，但控告書中關于嫌疑人涉嫌犯罪事實的陳述應該詳略得當，重點圍繞涉嫌的罪名的犯罪構成來展開，對于影響涉及到罪與非罪的相關問題應該陳述清楚，并做到言之有據。此外，罪與非罪存在模糊地帶的行為，如果控告人認為應該追究刑事責任的，應該有針對性的進行論證，亦可以附上類似案件的生效判決文書、相關文章作為論據。
（五）從最利己的角度選擇管轄機關
代理律師在準備好立案材料后，要選擇有利于實現控告目標的地點進行控告。地點的選擇直接關系到公安機關的管轄權限問題。刑事案件一般由犯罪地的公安機關管轄，犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪結果發生地。實踐中有權立案管轄的偵查機關可能眾多，但基于種種理由由推脫不受案或者不立案的情況極其常見。因此控告人要盡量選擇愿意接受立案的偵查機關，并在文書中闡述選擇的公安機關有權管轄的理由及依據。
三、如何有效初查
（一）充分運用初查手段
《公安機關辦理刑事案件程序規定》第174條規定，對接受的案件，或者發現的犯罪線索，公安機關應當迅速進行審查。發現案件事實或者線索不明的，必要時，經辦案部門負責人批準，可以進行調查核實。調查核實過程中，公安機關雖不得對被調查對象采取強制措施，不得查封、扣押、凍結被調查對象的財產，不得采取技術偵查措施，但是可以依照有關法律和規定采取詢問、查詢、勘驗、鑒定和調取證據材料等不限制被調查對象人身、財產權利的措施。
（二）律師要當好辦案人員的“助手”
控告人去報案經常遇到的另一個不予受理的理由是證據不足，要求當事人補充這個補充那個，控告人和代理律師對此多有抱怨：如果我們能查清楚，還要公安機關干什么？公安機關警力緊張，案多人少是個不爭的事實，要想控告成功就要停止抱怨，協助警方多做工作，當好辦案人員的“助手”。其實控告人在準備刑事控告書及調取證據時已經是在協助警察做工作了，案件初查時更要積極配合警方調查取證。比如控告人被詐騙的客觀證據，銀行流水、郵件、短信、微信聊天記錄等。如果證人愿意配合還可以提供證人聯系方式、住址給警方，減少警方的工作量，增加刑事控告的成因。
（三）被控告人不到案的處理
對于案件在立案前，法律明確規定不能對被控告人采取強制措施，若案件需要被控告人配合調查核實，但被控告人拒不到案配合，此種情況下，該如何處理？
本文建議，公安機關應先通知被控告人在一定期限內到場接受詢問，并主動告知其有關自首的相關規定。若其在這個階段能夠主動配合調查，若涉嫌犯罪，可認定為自首。
應將初查程序納入行政執法程序，對行政不法的行為人公安機關可先行采取行政檢查、傳喚、留置盤問等行政執法手段。
若被控告人在通知后仍不能到場，需要正當理由，如初查對象始終不予配合，在立案證據標準審查方面，一般可直接作出立案決定。
四、不立案后的維權路徑
（一）向公安機關申請復議、復核
《公安機關辦理刑事案件程序規定》第179條規定，控告人對不予立案決定不服的，可以在收到不予立案通知書后七日以內向作出決定的公安機關申請復議；公安機關應當在收到復議申請后七日以內作出決定，并書面通知控告人。控告人對不予立案的復議決定不服的，可以在收到復議決定書后七日以內向上一級公安機關申請復核；上一級公安機關應當在收到復核申請后七日以內作出決定。對上級公安機關撤銷不予立案決定的，下級公安機關應當執行。據此，對公安機關不予立案的決定，代理律師可以向公安機關申請復議、復核。
（二）請求人民檢察院予以立案監督
對公安機關應當立案而不予立案偵查的，代理律師還可以請求人民檢察院予以立案監督。《刑事訴訟法》第113條“人民檢察院認為公安機關對應當立案偵查的案件而不立案偵查的，或者被害人認為公安機關對應當立案偵查的案件而不立案偵查，向人民檢察院提出的，人民檢察院應當要求公安機關說明不立案的理由。人民檢察院認為公安機關不立案理由不能成立的，應當通知公安機關立案，公安機關接到通知后應當立案。”
（三）向人民法院提起自訴
根據《刑事訴訟法》第二百一十條規定：“自訴案件包括下列案件：（一）告訴才處理的案件；（二）被害人有證據證明的輕微刑事案件；（三）被害人有證據證明對被告人侵犯自己人身、財產權利的行為應當依法追究刑事責任，而公安機關或者人民檢察院不予追究被告人刑事責任的案件。”故律師可根據此條第三款向人民法院提起自訴，維護當事人的合法權益。