近幾年來，利用虛擬貨幣交易進(jìn)行賭博、非法集資、詐騙、洗錢等犯罪的手段、方式層出不窮。為此，央行等十部委于2021年聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，明確規(guī)定“虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動”，一律嚴(yán)格禁止，并嚴(yán)厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動。在此高壓背景下，該案成功的無罪辯護(hù)尤其彌足珍貴。現(xiàn)簡要介紹如下，希望在類似案件的處理上對你們有所裨益！
張某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被取保候?qū)彙?/div>
2021年9月
公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，認(rèn)為張某在明知某虛擬貨幣網(wǎng)站為非正規(guī)網(wǎng)站的情況下，仍然以非正常的交易方式進(jìn)行虛擬貨幣交易，涉嫌幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益，改變定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪并將該案移送檢察院審查起訴。
2021年9月28日
張某委托福建天衡聯(lián)合（泉州）律師事務(wù)所莊慰堅、許世芳律師為其提供辯護(hù)。
二、法律依據(jù)及適用
《刑法》第三百一十二條規(guī)定“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者其他方法掩飾、隱瞞的構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”。掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪主觀上要求必須是“明知”，“明知”是區(qū)分罪與非罪的前提條件。對于明知是贓物、贓款的認(rèn)定，可以采用推定的方法，即從行為人已經(jīng)實施的的行為及相關(guān)事實中，推斷出行為人是否明知是贓物、贓款。本案中的公安機(jī)關(guān)便是從行為人所實施的行為中去推斷其具有主觀明知，從而認(rèn)定其具有主觀犯罪故意。因此，本案的焦點問題是如何認(rèn)定行為人的主觀明知。
三、熟悉案件證據(jù)，挖掘案件疑點
接受委托后，辯護(hù)人第一時間閱卷，并詳細(xì)聽取了張某的辯解。辯護(hù)人敏銳感覺該案有翻盤（無罪）的機(jī)會，但是需要有利的證據(jù)支持，同時辦案時間很緊（距離檢察院的審查起訴期限已經(jīng)過去十天），案件又涉及罪與非罪，案情復(fù)雜。
辦案思路
公安機(jī)關(guān)認(rèn)定：
張某明知該虛擬網(wǎng)站為非正規(guī)虛擬貨幣網(wǎng)站；
張某以非正常的交易方式——不是以“低買高賣”的方式進(jìn)行交易；
交易的目的是獲取手續(xù)費；
明知非正常交易仍然進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，致使多名被害人被騙資金33.8萬，其非法獲利1萬元左右。
辯護(hù)思路
針對公安的偵查認(rèn)定，我們逐一與張某進(jìn)行確認(rèn)并聽取其辯解。發(fā)現(xiàn)本案存在以下疑點：
張某主觀上沒有犯罪故意，其無法明知買賣虛擬貨幣是在轉(zhuǎn)移贓款；
客觀上，其也是一個被騙的被害人，且實際有進(jìn)行虛擬貨幣交易；
張某目前仍處于哺乳期。
簡要理清思路后，我們兵分三路進(jìn)行準(zhǔn)備。一是要求張某收集提供其虛擬貨幣的詳細(xì)交易情況（如網(wǎng)站APP、交易賬號、密碼、手機(jī)交易信息等），打印資金流水情況，提供醫(yī)院相關(guān)病歷材料；二是由許世芳律師整理提供案件材料清單，下載整理虛擬貨幣交易網(wǎng)站的相關(guān)原始數(shù)據(jù)并羅列清單，整理銀行卡資金流水清單；三是提煉所提取的證據(jù)材料，由莊慰堅律師初步草擬《法律意見書》，并抓緊與檢察院承辦人進(jìn)行溝通。
下面附上詳細(xì)法律意見書：
經(jīng)過與檢察機(jī)關(guān)的多次溝通、交流，檢察機(jī)關(guān)采納了我們的法律意見，并通報公安機(jī)關(guān)相關(guān)案件情況。最后由公安機(jī)關(guān)主動撤案，檢察機(jī)關(guān)解除張某的取保候?qū)彙?/div>
附：撤銷案件決定書、解除取保候?qū)彌Q定書
案后總結(jié)
審查起訴階段是訴前辯護(hù)的其中一環(huán)，也是刑辯的黃金階段，應(yīng)盡快從動輒數(shù)百頁的證據(jù)材料中抽絲剝繭，獲取有效信息。同時，爭分奪秒，引導(dǎo)嫌疑人提供、提取一切有利證據(jù)，尋找辦案機(jī)關(guān)認(rèn)定事實的矛盾所在，還原客觀事實，并抓住審查起訴階段與檢察機(jī)關(guān)尚能平等交流的機(jī)會進(jìn)行充分溝通。一切準(zhǔn)備就緒，靜待開花！
